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第九届董事会第二次会议决议公告

发布时间:2018-05-31 08:27

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
        万博体育网页登录(集团)股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2018年3月15日以书面及通讯方式发出,会议于2018年3月22日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持,应到会董事7名,实际到会董事7名,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:
        一、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2017年度董事会工作报告
        二、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2017年度报告及年度报告摘要
        三、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2017年度财务报告
        四、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于计提资产减值准备的议案
        董事会认为:本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果,同意本次计提资产减值准备。    
        内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于计提资产减值准备的公告》。
        五、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于资产核销的议案
        董事会认为:本次资产核销符合《企业会计准则》及相关规定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,核销依据充分,本次核销的资产,不涉及公司关联方,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,同意公司本次资产核销。
        内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于资产核销的公告》。
        六、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2017年度利润分配预案
        经审计,2017年度公司归属于母公司所有者的净利润为-283,051,397.88元,加年初未分配利润-36,243,325.66元,提取盈余公积金0元,本年度可分配利润为-319,294,723.54元。
        由于公司本年度可分配利润为负数,公司董事会拟定2017年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
       七、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2017年度内部控制评价报告
       内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《万博体育网页登录(集团)股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
       八、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
       内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
       九、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于考核发放公司高管人员2017年度薪酬的议案
       十、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了2018年度经营计划
       2018年,公司将稳定发展生化产业及食糖贸易业务,积极推进“三旧”改造工作,为公司产业转型营造稳定的经营环境;同时集中精力、整合资源,全力推进产业转型,力争尽快落实并购项目。
       十一、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计及内部控制审计工作的议案
       根据董事会审计委员会的提议,同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计及内部控制审计工作。
       十二、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于终止实施林浆纸一体化项目的议案
        近年来,国内造纸行业竞争激烈,兼并整合、落后产能淘汰已是行业发展的主旋律,在环评指标越来越严苛的条件下,林浆纸一体化项目推进阻力非常大,同时公司正在积极谋求产业转型,该项目已经背离公司转型的方向,无法与公司的战略规划产生协同效应。同意公司终止实施林浆纸一体化项目,对湖北德力纸业有限公司进行清算,并授权公司经营层具体实施。 
       十三、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于拟与江门市土地储备中心签订《收回土地补偿合同书》的议案
       为了加快及有序推进公司“三旧”改造工作,同意公司与江门市土地储备中心签订《收回土地补偿合同书》。
       内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于拟与江门市土地储备中心签订<收回土地补偿合同书>的公告》。
       十四、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于召开公司2017年度股东大会的议案
       公司董事会决定于2018年4月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年度股东大会。
       内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于召开公司2017年度股东大会的通知》。
 
        上述第一、第二、第三、第四、第六、第十一、第十三项议案需提交公司股东大会审议。
        特此公告。
 
 
                                                                       万博体育网页登录(集团)股份有限公司董事会
                                                                                       二〇一八年三月二十四日