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第九届监事会第二次会议决议公告

发布时间:2018-05-31 08:44

       万博体育网页登录(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于2018年3月15日以书面方式发出,会议于2018年3月22日在公司综合办公大楼十六楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席方小潮先生主持,公司监事会成员3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和         《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:
       一、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2017年度监事会工作报告
       二、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2017年度报告及年度报告摘要
       经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       三、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2017年度内部控制评价报告
      公司已建立了较为完善的内部控制管理体系,并得到有效执行。报告期内,公司制定了《证券投资管理制度》及修订了《募资资金管理制度》和《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》,进一步完善了公司治理制度体系。监事会已经审阅了公司内部控制评价报告,对董事会评价报告无异议,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
       四、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于计提资产减值准备的议案
       经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。
       五 、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于资产核销的议案
      监事会认为公司本次资产核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定;公司董事会就该项议案的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况;经查验,核销的资产所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人,上述资产根据公司会计政策已全额计提减值准备,核销后不会对公司当期利润产生影响,同意公司本次资产核销。
       六、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于拟与江门市土地储备中心签订《收回土地补偿合同书》的议案
       为了加快及有序推进公司“三旧”改造工作,同意公司与江门市土地储备中心签订《收回土地补偿合同书》。
 
       上述第一、第二、第四、第六项议案需提交公司股东大会审议。
 
       特此公告。
 
 
                                                                            万博体育网页登录(集团)股份有限公司监事会
                                                                                           二〇一八年三月二十四日